Источник изображения：https://mynorthwest.com/3985725/washington-among-states-most-affected-by-cryptocurrency-fraud/

ФБР зарегистрировало и зафиксировало более 69,000 жалоб от населения по поводу мошенничества с криптовалютой, в результате чего было потеряно более 5.6 миллиардов долларов в 2023 году, при этом штат Вашингтон оказался одним из наиболее пострадавших в стране.

ФБР заявило, что потери по сравнению с 2022 годом возросли на 45%.

Типы жалоб, поступивших в Центральный пункт жалоб по интернет-преступлениям ФБР, варьировались от незаконных схем техподдержки до инвестиционного мошенничества и схем мошенничества с подделкой государственных органов.

Инвестиционное мошенничество с криптовалютой составляет 3.9 миллиарда долларов от общей суммы потерь.

“Мошенничества, нацеленные на инвесторов, использующих криптовалюту, стремительно возрастают по степени серьезности и сложности,” — сказал директор ФБР Кристофер Рэй, сопровождая публикацию данных.

“Лучший способ помочь остановить эти преступления — сообщать о них на ic3.gov, даже если вы не понесли финансовых потерь.

Эта информация позволяет нам отслеживать возникающие схемы и использование преступниками новейших технологий, чтобы мы могли информировать американскую публику и преследовать тех, кто совершает эти преступления.”

По данным Associated Press, мошенники часто устанавливают контакт через приложения для знакомств или социальные сети, чтобы построить доверительные отношения на протяжении нескольких недель или месяцев, прежде чем предложить инвестировать в криптовалюту.

После того, как доверие установлено, мошенники убеждают жертвы использовать фальшивые веб-сайты или приложения для инвестирования своих денег, иногда позволяя потерпевшим изымать небольшие суммы денег на ранних стадиях, чтобы это выглядело легитимным.

Сегодня ФБР опубликовало свой первый отчет о мошенничестве с криптовалютой с статистикой за 2023 год.

По данным отчета, потери в штате Вашингтон составили более 141.7 миллиона долларов от более чем 2,000 жалоб.

Вашингтон занял пятое место по количеству жалоб и седьмое по объему потерь, преодолев отметку в 140 миллионов долларов из-за мошенничества с криптовалютой.

В сравнении, Калифорния потеряла более 1.1 миллиарда долларов в 2023 году.

Техас, Флорида, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Аризона, Пенсильвания и Вирджиния замкнули десятку самых пострадавших штатов.

“Правоохранительные органы могут отслеживать транзакции с криптовалютой, чтобы следить за движением средств способами, недоступными в других финансовых системах,” — говорится в отчете ФБР.

“Тем не менее, поскольку криптовалюта также позволяет передавать средства на зарубежные обменники, правоохранительным органам США могут встретиться значительные трудности при отслеживании криптовалюты, которая попадает в другие юрисдикции, особенно в тех, где законы по противодействию отмыванию денег лояльны или нестроги.”

Одним из самых заметных случаев мошенничества с криптовалютой в штате Вашингтон был случай, когда присяжные Нью-Йорка признали основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида виновным в мошенничестве после того, как он, как утверждается, украл не менее 10 миллиардов долларов у клиентов и инвесторов.

FTX когда-то была второй по величине криптобиржей в мире, прежде чем разориться в 2022 году.

Кураторы, такие как НФЛ-квартирник Том Брейди, супермодель Жизель Бюндхен, комик Ларри Дэвид, звездный игрок НБА Стивен Кури, теннисная звезда Наоми Осака, бывшая бейсбольная суперзвезда Дэвид Ортис и Кевин О’Лири из Shark Tank были также поданы иски за их участие в FTX.

Иск утверждал, что эти знаменитости “предоставляли свою надежность провалившейся криптобирже,” что сделало их хотя бы частично ответственными за убытки.

Банкман-Фрид был приговорен к 25 годам лишения свободы и обязан выплатить 11 миллиардов долларов в виде конфискации за организацию нескольких мошеннических схем.

Больше о Банкман-Фриде: Основатель FTX Сэм Банкман-Фрид признан виновным в мошенничестве против клиентов криптовалюты.