Источник изображения：https://lynnwoodtimes.com/2024/12/12/russia-sanctions/

СИЭТЛ—12-пунктовое обвинительное заключение было обнародовано 12 декабря, в котором Наталья Ивановна Мазулина, из Федерального Уэя, штат Вашингтон, также известная как “Наташа Мазулина”, обвиняется в ее предполагаемом участии в схеме, направленной на обход экспортных законов и санкций США против России.

Мазулина, западный региональный менеджер компании по грузоперевозкам, расположенной в Ямайке, штат Нью-Йорк, которая работала из международного аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK) в Куинсе, штат Нью-Йорк, и международного аэропорта Сиэтл-Такома в штате Вашингтон, была арестована накануне в Сиэтле и будет позже привлечена к ответственности в Восточном округе Нью-Йорка.

«Ответчик использовал свои знания экспортного бизнеса для фальсификации документов и обхода санкций США, незаконно отправляя нефтяные и газовые продукты российским клиентам», — заявил помощник генерального прокурора Мэттью Г. Ольсен из Национальной службы безопасности.

«Американские компании, такие как компания по грузоперевозкам, в которой работала Мазулина, играют важную роль в глобальной цепочке поставок и движении товаров. Национальная служба безопасности не потерпит лиц, которые стремятся злоупотребить своими позициями в этих компаниях ради финансовой выгоды в ущерб национальной безопасности».

«Мы ясно заявили, что хотим помочь грузовым перевозчикам соблюдать наши правила», — сказал помощник секретаря по экспортному контролю Мэттью С. Аксельрод из Бюро управления промышленностью и безопасности министерства торговли (BIS).

«Но, как подчеркивает арест сегодня, мы также ясно заявляем о последствиях, когда они этого не делают».

«Как утверждается в обвинительном заключении, Мазулина использовала свою должность управляющего компании по грузоперевозкам для облегчения незаконных экспортов в Россию через аэропорт JFK», — сказал прокурор США Бреон Пис для Восточного округа Нью-Йорка.

«Обход экспортных регуляций США представляет угрозу для нашей национальной безопасности, и мы будем продолжать использовать все наши средства правоприменения и национальной безопасности, чтобы убедиться, что такие содействия, как со стороны отдельных лиц, так и со стороны корпораций, не смогут функционировать в нашем округе».

«Ответчик по данному делу якобы помог России получить такие ценные предметы, как промышленное нефтяное и газовое оборудование в нарушение экспортных законов и санкций», — сказал исполнительный помощник директора Роберт Уэллс из Национального отдела безопасности ФБР.

«ФБР продолжит активно сотрудничать с нашими партнерами, чтобы выявить и остановить такие незаконные трансферы и привлечь к ответственности тех, кто занимается деятельностью, наносящей ущерб интересам национальной безопасности США».

Как указано в индикции, с декабря 2022 года по декабрь 2024 года Мазулина сговаривалась с российскими компаниями по грузоперевозкам и другими для незаконной отправки контролируемых товаров, включая промышленное нефтяное и газовое оборудование из Соединенных Штатов в Россию через страны-посредники.

В один момент, в июне 2023 года, Мазулина сообщила своим коллегам, что ее клиенты платили через банковские счета в третьих странах, потому что «[б]ольшинство [из ее] клиентов [в настоящее время] находится под санкциями США».

Мазулина пыталась скрыть незаконную схему, подавая и вызывая подачу ложных экспортных документов в правительство США, документы, которые должны были показать, что экспортируемые товары предназначены для России.

На Мазулину предъявлены обвинения в заговоре по экспортированию контролируемых товаров в Россию без лицензии, заговоре с целью обмана США, заговоре по отмыванию денег, экспортировании контролируемых товаров в Россию без лицензии, подаче ложных экспортных документов в правительство США и контрабанде товаров в нарушение законов США.

Если она будет признана виновной, ей грозит максимальное наказание в 20 лет лишения свободы за каждое преступление за заговор или экспорт контролируемых товаров в Россию без лицензии; максимальное наказание в 20 лет лишения свободы за заговор с целью отмывания денег; до 10 лет лишения свободы за каждое преступление по контрабанде; и максимальное наказание в пять лет лишения свободы за каждое преступление за заговор и подачу ложных экспортных документов в правительство США.

Судья федерального окружного суда определит любой приговор после учета Указаний по делам о лишении свободы США и других статутных факторов.

BIS и ФБР проводят расследование дела. Офис прокурора США для Западного округа Вашингтона, полевой офис ФБР в Сиэтле и полевой офис BIS в Бостоне содействовали расследованию.

Помощники прокурора США Арти МакКоннелл и Мэттью Скурник для Восточного округа Нью-Йорка и окружной прокурор Кристофер М. Ригали и Адам Барри из отдела национальной безопасности, занимающегося контрразведкой и экспортным контролем, ведут дело.

Отделение по отмыванию денег и возвращению активов министерства юстиции содействовало в этом расследовании.

Расследование проводилось в рамках межведомственной правоохранительной группы Task Force KleptoCapture, посвященной обеспечению соблюдения строгих санкций, экспортного контроля и экономических мер, которые начиная с 2014 года Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами ввели в ответ на неprovokированное военное вторжение России в Украину.

Объявлено Генеральным прокурором 2 марта 2022 года, и под руководством Офиса заместителя Генерального прокурора, группа будет продолжать использовать все инструменты и полномочия департамента для борьбы с попытками уклонения или подрыва коллективных действий, предпринятых правительством США в ответ на военную агрессию России.

Обвинительное заключение является всего лишь утверждением. Все ответчики предполагаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.