Источник изображения：https://www.local10.com/news/local/2024/09/14/group-of-miami-men-face-civil-and-criminal-charges-over-alleged-insider-trading-scheme/

МАЯМИ – Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) недавно обвинила Федерико Наннини в незаконной торговле ценными бумагами, когда его фирма консультировала зафирмированную в Коррал Гейблс компанию MasTec несколько лет назад.

Расследование привело к тому, что он, его отец и двое друзей столкнулись с гражданскими и уголовными обвинениями.

Согласно SEC, Наннини, 26 лет, поделился конфиденциальной информацией о предполагаемом поглощении MasTec компанией Infrastructure and Energy Alternatives (IEA) со своим отцом, Мауро Наннини, 8 июня 2022 года.

Следователи сообщают, что Наннини также сообщил новости своему другу Алехандро Термиотису, которого он встретил в школе Gulliver Prep в Пайнкрест, 15 июня 2022 года.

Записи показывают, что Термиотис затем сообщил об этом Франциско Тонарели, своему общему другу из шкоды Gulliver Prep, и написал в текстовом сообщении: “Никто не в курсе, хорошо”.

Согласно обвинительному акту, Тонарели якобы ответил: “Очевидно … Ты же говорил мне не говорить”.

Согласно SEC, Наннини, 63 года, приобрел 34 500 акций IEA на сумму около 310 730 долларов; Термиотис купил акции на сумму более 1,6 миллиона долларов; а Тонарели, 25 лет, приобрел 321 акцию.

Следователи обнаружили, что Наннини, 63 года, позже продал и снова купил акции.

Согласно обвинению, когда Наннини, 26 лет, испугался, что поглощение не состоится, его отец отреагировал продажей акций, а когда Наннини, 26 лет, считал, что сделка по поглощению идет, его отец снова купил свои позиции в акциях и опционах IEA.

“Она пройдет … Господи, брат,” – написал Наннини, 26 лет, в текстовом сообщении Термиотису; а Термиотис затем написал: “Не пиши мне … Но давай, вперед”.

Компания MasTec объявила о поглощении IEA 25 июля 2022 года.

По словам SEC, цена акций IEA увеличилась более чем на 31% после объявлений, и когда Наннини, 63 года, Термиотис и Тонарели продали все свои ценные бумаги IEA, они заработали около 1,1 миллиона долларов.

Согласно обвинению, член семьи Тонарели подписал письмо, спонсирующее членство Термиотиса в яхт-клубе Майами, а Наннини, 26 лет, отправил Термиотису фотографию часов Rolex Cosmograph Daytona.

Вот их обмен по версии следователей: “Ты можешь сделать это для парня. Я знаю, что это немного فوق бюджета, но именно это я хочу,” написал Наннини, 26 лет.

“Ха-ха-ха, да, но подожди немного … Цены должны немного снизиться на все,” – ответил Термиотис.

Следователи SEC Майами совместно с агентами ФБР Майами арестовали всех четверых.

Эрик И. Бустильо, директор SEC Майами, выпустил заявление в пятницу после их ареста, в котором говорится, что первое правило о “материальной непубличной информации” – это не говорить об этом.

“Федерико Наннини нарушил правила и федеральные законы, поделившись информацией о вероятном поглощении IEA компанией MasTec со своим отцом и школьным другом,” сказал Бустильо.

“Этот случай подчеркивает нашу непоколебимую приверженность борьбе с незаконной торговлей ценными бумагами и привлечению к ответственности нарушителей, включая финансовых специалистов.”

В иске, поданном в пятницу, SEC обвинила Наннини, 26 лет; Наннини, 63 года; Термиотиса; и Тонарели в нарушении антикоррупционных положений федерального законодательства о ценных бумагах и ищет судебную защиту и гражданские штрафы против четверых, а также конфискацию с предварительными процентами против Наннини, 63 года, Термиотиса и Тонарели.

В федеральном уголовном суде четверо обвинямого столкнулись с одним обвинением в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и 24 обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами.